Núp bóng dịch vụ cầm Nasco Express đồ, tham vấn tài chính, 3 công ty Nasco Express ở TPHCM cho vay lãi nặng chuẩn y 2 trang web, với hơn 2 triệu lượt vay, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ Nasco Express đồng.
Ngày 28/5, Công an TPHCM đã ra quyết Nasco Express định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị Nasco Express can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các quyết định đã được Viện kiểm sát dân chúng Nasco Express cùng cấp chuẩn y.
Nasco Express Cơ Nasco Express quan công an khám nơi ở của một bị can (Ảnh: Công an cung cấp).
Các bị can này là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty Nasco Express TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.
Quá trình điều tra, công an xác định Nasco Express các công ty Nasco Express trên nấp bóng dịch vụ cầm Nasco Express đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay Nasco Express lãi nặng ưng chuẩn trang web tamo.vn và findo.vn.
Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, Nasco Express thông qua 2 trang web trên, 3 công ty này Nasco Express đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Nasco Express thích ảnh"> ước lượng Nasco Express ban sơ, Nasco Express các bị can thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng (Ảnh: Công an cung cấp).
Các công ty này cho vay với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, Nasco Express gấp từ 7 lần đến Nasco Express 64 Nasco Express lần mức lãi suất cao nhất, quy định tại Bộ luật dân sự. Nasco Express
liên tưởng tội nhân “tín dụng đen”, gần Nasco Express một tháng ra quân truy quét, Công an TPHCM đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại can dự hoạt động Nasco Express cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội can dự đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi Nasco Express quảng cáo trái pháp luật.